根据市委统一部署，2021年4月20日至6月30日，市委第五巡察组对兰州佛慈制药股份有限公司党委进行了巡察“回头看”。2021年8月20日反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡察工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布：

一、聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面

（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入”的问题

1.对“政治理论学习不系统”的整改情况：一是公司党委认真组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，持之以恒强化政治理论学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是党委主要负责人牵头，补充完善了党委中心组年度学习计划，明确每年12月份制订下发下年度学习计划，并及时补充新的学习内容，学习计划要紧贴中央、省市委安排部署，科学、合理，内容齐全。三是党委中心组采取集中学习、个人自学、交流讨论等方式，从8月23日以来，先后组织了6次理论学习，组织班子成员、支部书记等全面系统地学习《中国共产党问责条例》《中国共产党重大事项请示报告条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》和《党政领导干部考核工作条例》等党内法规，强化政治意识和纪律意识；并把《习近平谈治国理政》作为第一议题的其中一项重要内容，长期坚持集中学习。四是公司党委完善学习制度，创新学习方式，增加专题交流研讨次数；加强对学习情况的监督检查，对学习不及时、规定的学习内容没有按时完成以及学习记录不规范、敷衍应付的进行追责问责。五是公司各级领导班子成员严格执行“三重一大”决策事项制度，理清“三重一大”事项清单，发挥好党组织“把方向、管大局、保落实”的作用。六是公司党委进一步完善党委会会议流程，健全了党委会议题制度；党建部门规范并详细、真实做好会议记录，及时、完整整理会议纪要。七是公司党委书记对党建工作分管领导进行约谈，分管领导对党委中心组学习计划制定负责人进行工作问责，促进其提高政治站位、提高业务能力和工作质量。

2.对“学用结合不紧密”的整改情况：一是加强学习交流研讨。公司领导班子成员把理论学习与公司的高质量发展相结合，联系生产经营管理的实际问题，开展交流研讨，切实做到学思践悟。二是提高交流研讨材料的质量。公司领导班子成员坚持学用结合，在学习讨论中更新观念、凝聚共识，结合学习情况和个人工作实际撰写交流研讨材料，不断提高谋划工作、推动公司高质量发展的能力，做到学习交流不照搬照抄、工作有具体举措和真动作。

3.对“党员干部党性教育不扎实”的整改情况：一是

公司党委书记对党支部书记进行了集体约谈。二是公司党委副书记负责对每月的党委学习计划进行审核完善，增加相关内容的学习要求。三是党群工作部牵头组织对党支部书记、支委和党员学习情况的督查，增加对基层党务人员学习落实情况的抽查力度和频次。

（二）关于“党委履行职责存在缺失”的问题

4.对“班子分工不明确”的整改情况：8月31日召开党委会，对班子分工重新进行了细化。

5.对“未按程序议定‘三重一大’事项”的整改情况：一是公司党群工作部完善“三重一大”议事程序和清单。二是公司党委严格执行“三重一大”党委会前置研究制度，并加强了党务干事的业务培训，做实做细会议纪录。

6.对“未严格落实‘第一议题’制度”的整改情况：一是公司党委加强了“第一议题”学习制度的执行，每次党委会前都精心准备第一议题，并严格落实。二是公司党建分管领导高质量做好党委会议题的收集、整理、会前沟通协调，严格上会内容的审核把关。三是党群工作部专人负责做好会议记录，确保记录的完整性、准确性。

7.对“未按公文流程收批文件”的整改情况：一是公司党群工作部牵头完善了公司文件收发和传阅制度，规范公文传输系统的文件签收管理，专人负责登记、分送。二是董事会办公室规范了公文的处理流程，按制度及时、准确送达，限时传阅、处理。

（三）关于“落实意识形态工作责任制不到位”的问题

8.对“公司党委2019年《关于成立意识形态工作领导小组的通知》中，其中一名副组长政治面貌为群众”和“意识形态工作领导小组另一副组长2021年2月1日因工作调离，被免去公司行政职务，但公司未根据其变动情况及时调整意识形态工作领导小组”的整改情况：一是公司党委深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话和指示批示精神，加强对意识形态工作责任制实施办法的学习、理解，进一步增强对意识形态工作的责任感和紧迫感，提高政治意识。二是公司党委负责人对党群工作部负责人进行约谈。三是公司党群工作部根据人员调整情况，及时提交公司党委会议重新调整公司意识形态工作领导小组成员，并加强了对党委下发文件的审核把关工作。

9.对“2018年民主生活会上，部分党委班子成员未对落实意识形态工作责任制情况进行对照检查”的整改情况：一是党委书记对未按照规定作对照检查的班子成员进行了约谈。二是公司党委加强了对意识形态工作的学习培训,提高了班子成员及各党支部书记对意识形态工作重要性的认识。相关领导已在巡察专题民主生活上就此项工作开展自我批评并说明了情况。

10.对“外请专家授课时未报备”的整改情况：一是公司党委对党群工作部负责人及具体负责报备的工作人员进行了约谈，提出了工作要求。二是加强了外请专家授课的报备工作，目前公司外请专家授课都严格按照规定程序进行报备。

二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

（一）关于“制度建设滞后”的问题

11.对“公司章程内容不齐全”的整改情况：一是公司党委认真组织公司“三会一层”成员深入学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，切实加强党的全面领导。二是董事会办公室按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，修订完善《公司章程》中“党组织”章节，明确党组织机构设置、党委职权以及“履行全面从严治党主体责任”“党风廉政建设主体责任”等相关内容。三是规范对党委职权等内容的准确表述。

12.对“党建制度更新不及时”的整改情况：一是党委书记对分管领导进行约谈，分管领导对党群工作部负责人进行约谈。二是党群工作部对“三重一大”等制度进行修订完善。三是党群工作部举一反三，按照最新要求和规定，系统梳理、修订、完善了公司党建工作制度，为进一步做好公司党建工作提供了制度保障。

13.对“财经制度存在漏洞”的整改情况：一是公司党委组织领导班子、管理人员认真学习领会中央八项规定精神、省市实施细则以及相关财经管理制度，提高纪律意识和廉洁意识，并严格按照中央八项规定精神和省、市相关实施细则要求，订完善公司《“三公经费”管理制度》《业务接待管理办法》《出差管理办法》《公务用车管理办法》等制度，补短板、堵漏洞。二是举一反三，安排各子公司开展了“三公经费”使用管理的自查自纠，确保整改到位。三是公司各级财务负责人加大各项费用支出的审核力度，尤其对费用报销的真实性、合理性及必要性进行严格审核。

14.对“薪酬待遇不合理”的整改情况：公司领导班子严格执行薪酬制度规定，取消了2名总经理助理的副总经理待遇。

（二）关于“执行制度不严格”的问题

15.对“财务管理制度执行不力”的整改情况：一是公司党委负责人对分管财务工作的领导进行约谈。二是公司财务部对《全面预算管理制度》做了进一步完善，并补充预算考核等缺失内容。三是在编制2022年预算时，同步编制“三公经费”预算，并严格预算执行；定期公开公司“三公经费”支出决算情况，并接受监督。四是严格按照公司《全面预算管理制度》进行年度预算的编制、审批、执行及调整。

16.对“财务审核把关不严”的整改情况：一是公司党委负责人对分管财务工作的领导进行约谈。二是财务部负责人和相关审核人员做了书面检查。三是严格按照公司《“三公经费”管理办法》对2018-2020年所有涉及管理费用项下的差旅费和业务招待费进行了全面自查、整改。四是纠正超标准报销费用的行为，目前，巡察反馈的超额报销部分已全部退回公司。

17.对“公车管理制度不完善”的整改情况：一是公司分管领导对董事会办公室负责人进行约谈。二是董事会办公室修订完善了《公务用车管理办法》。三是董事会办公室强化公务用车的调派，完善派车记录台账等车辆日常管理工作。

（三）关于“招投标工作不严谨”的问题

18.对“2018年至2020年，公司30万元以上的物资采购招标流程不规范”的整改情况：一是公司成立物资招标工作领导小组，领导物资采购部开展物料招投标工作。二是公司人力资源部组建公司物资招投标评标专家库，并在公司进行了公示，之后每次评标小组成员从专家库中随机抽取。三是公司物资采购部修订完善物资采购招标相关管理制度，以更合理的制定招标采购计划，优化招标采购流程。四是公司人力资源部制定物资招投标评标专家库管理办法、评标人员抽取管理办法等相关规章制度。五是公司党委主要负责人对分管领导进行了约谈。

（四）关于“工作作风不严不实”的问题

19.对“会议记录不真实”的整改情况：一是党委书记向公司党委做检查。二是党委班子成员再次认真学习了党章党规、国有企业党组织工作条例等党内法规制度，提高了政治站位和履职尽责能力。三是梳理完善了党委会议事规则、党委中心组学习制度等制度，并严格落实制度，及时组织召开相关会议传达上级文件精神。四是组织了党务工作人员业务培训，学习了公文写作相关知识，明确了会议记录的要求和标准。

20.对“外出报备制度不落实”的整改情况：一是班子成员专题学习相关规定，确保严格执行报备制度。二是党委主要负责人对未履行请假报备手续人员进行约谈。三是公司领导班成员严格执行外出请销假制度。

21.对“对调研工作重视不够”的整改情况：一是党委主要负责人对未按照规定开展调研工作的领导班子成员进行约谈。二是公司领导班子成员严格执行调研工作制度，加强对班子成员调研工作的监督、提醒和检查。三是公司党群工作部加强民主生活会材料的审核工作。

三、聚焦基层党组织领导班子和干部建设情况方面

（一）关于“基层党建工作薄弱”的问题

22.对“政治生活不严肃”的整改情况：一是党委主要负责人对从网上抄袭交流材料的班子成员进行约谈，并对全体班子成员进行集体约谈。二是公司党委统一更换了党委会、中心组理论学习记录本，规范记录形式和内容。三是公司党委进一步严肃党内政治生活，规范同事间称呼，使党内同志称呼常态化。四是公司党委进一步严格按照基层党支部标准化建设工作要求，规范执行“三会一课”制度，严格党内组织生活，并对记录进行了规范性培训及督导检查。

23.对“党支部换届选举不严格”的整改情况：一是公司党群工作部组织党务工作人员认真学习了相关条例和规定，提高了业务素质和工作能力。二是公司党委将进一步规范换届选举程序，在即将开展换届改选工作中做到程序合规。三是公司党群工作部下发了《关于规范行文格式的通知》，对基层党支部支委进行专题培训，加强各类行文的规范性。四是各党支部做好基础档案整理归档和保存工作，进一步规范台帐资料的搜集与整理。

24.对“党务基础工作不扎实”的整改情况：一是党委主要负责人对基础工作不扎实的党支部书记进行了约谈。二是公司党群工作部组织对基层党支部党建基础工作按照《甘肃省国有企业党支部建设标准化手册》规定进行了全面检查与指导，对存在的问题进行反馈，并提出了具体整改要求，确保党建基础档案规范化、标准化。三是创新工作思路，公司党委上线了“党费通”平台，实现党费每月线上缴纳。

（二）关于“干部队伍建设存在短板”的问题

25.对“专业人才匮乏”的整改情况：公司召开专题会议讨论，人力资源部根据公司实际情况和发展需求，制定人才梯队建设管理制度，优化人员结构。

26.对“干部选拔任用程序不严格”的整改情况：公司党委坚持党管干部原则，严格选人用人制度，公司人力资源部重新修订了《兰州佛慈制药股份有限公司机构设置及中层管理人员选拨任用管理办法》，并严格按照新修订的制度开展了选人用人工作。

27.对“干部考核工作流于形式”的整改情况：公司企管部牵头，结合市委、市政府、市资委相关文件和公司实际情况，制订了公司《总经理助理、中层管理人员年度考核暂行办法》和《总经理助理、中层管理人员月度考核方案》，并从10月份开始试行月度考核。

28.对“重要岗位干部长期空缺”的整改情况：一是公司于10月9日对党群工作部、人力资源部、财务部、安全环保消防部及储运部等部门空缺的中层干部进行了公开竞聘，对竞聘结果经党委会讨论，并经政治审查、任前考察、民主测评、征求纪委意见后， 相关人员已聘任到岗。二是关于公司工会主席空缺改选事宜，公司已和市国资委企业领导人员管理科请示沟通，并向市总工会上报了工会换届请示、向市委组织部上报了《佛慈制药工会主席候选人建议人选的请示》，目前正在等待上级主管部门的批复，待批复后将进行工会换届选举。

（三）关于“管党治党责任落实不力”的问题

29.对“监督执纪宽松软”的整改情况：一是公司纪委进一步加强了政治理论学习，强化政治担当，坚定政治定力，认真履行党章赋予的职责使命，带头尊崇党章党规。二是不断强化了纪检人员纪在法前，纪法衔接的监督意识，坚决做到依规依纪依法履行监督执纪职责。三是纪检部门举一反三，以此为戒，对已办结的问题线索处置情况进行了全面梳理排查，规范监督执纪程序，切实保证了以高质量监督执纪推进企业高质量发展。

30.对“纪检监察工作力量不足”的整改情况：一是公司党委认真落实纪检监察机构改革措施，优化纪检监察机构，多途径发布招聘信息，配足纪检监察人员，截至目前纪检监察部通过人力资源部对外公开招聘，面试通过3人，因为疫情原因及个人原因，目前未到岗。二是公司纪委深入学习党纪党规法规及纪检监察业务知识，以干代训形式实战练兵，提升监督执纪业务能力。用铁的纪律持续打造一支忠诚、担当、尽责的纪检监察队伍。三是公司纪委统筹衔接，贯通融合各类监督，同向发力，从监督体系上提升监督执纪效果。

31.对“廉政档案不规范”的整改情况：一是公司纪检监察部对市委巡察之前建立的廉政档案全面开展自查复核，及时纠正完善了个别中层管理人员廉政档案填写不规范、内容不完整的问题。二是公司纪检监察部结合当前国企改革三年行动，及时对公司86名中层以上管理人员的廉政档案进行了全面更新，并充分运用廉政档案信息加强了日常廉政监督，严把党风廉政关，有效增强了监督的实效性和精准度，筑牢了廉政“防火墙”。

四、落实巡察等监督发现问题整改方面

32.对“公司对上一轮巡察反馈的问题整改不彻底”的整改情况：一是公司党群工作部修订完善《“三重一大”集体决策实施细则》，明确“三重一大”集体决策制度必须遵循的原则，细化重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面的主要内容。二是公司财务部门进一步严肃财经制度，严格按照公司相关规定，审核包括差旅费、业务招待费在内的所有费用，杜绝超标准报销。三是公司党委加强了对漠视规定、不履职尽责、玩忽职守的财务人员的问责力度。

33.对“对审计反馈问题也存在整改不及时的问题”的整改情况：一是公司财务部加强对子公司财务工作的监督和指导，督促子公司不断完善相关管理制度，确保各项业务有规可依、有章可循。二是公司分管领导对人力资源部负责人进行了约谈，对相关人员进行批评教育。三是对差旅费报销事宜进行立即纠正，追回了超额报销的费用。四是公司党委严格落实、整改上级主管部门审计中发现的问题，并做到举一反三，开展自查自纠，对以前年度可能存在的问题进行再梳理，发现问题及时纠正，确保整改措施落实到位。

五、移交问题线索办理情况方面

市委巡察组共向公司党委移交4件信访件，经综合分析研判，其中2件属于薪资待遇信访件，按职责权限转公司职能部门人力资源部核实处置，予以了结；2件属于集团公司管辖范围，移送佛慈集团公司纪委初核处置2件。办结率100%。截止目前，共诫勉谈话1人，其中中层管理人员1人。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式：电话8258051，内线8123

                                                     中共兰州佛慈制药股份有限公司委员会

                                                      2021年12月3日